借蘑菇宴騙4000萬(wàn) 集資詐騙

2018-01-04 18:17?出處 檢察日?qǐng)?bào)

　　借蘑菇宴騙4000萬(wàn)：免費(fèi)蘑菇宴背后藏集資詐騙，被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平臺(tái)，精心設(shè)計(jì)“高息回報(bào)”圈套，開設(shè)“網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)”，集資詐騙資金3890余萬(wàn)元。

　　曹嘉敏一審以集資詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金50萬(wàn)元，其他被告人也以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪獲刑。

　　目前，這起集資詐騙案在二審審理中。

　　朋友圈的“免費(fèi)”蘑菇宴

　　2015年以來(lái)，山東省鄒平縣公安局連續(xù)接到群眾報(bào)案，稱“山東蘑菇農(nóng)業(yè)科技有限公司不地道，打著吃免費(fèi)‘蘑菇宴’的幌子，騙我們的錢！”經(jīng)初步調(diào)查，受騙群眾少則被騙走幾萬(wàn)元，多的被騙數(shù)十萬(wàn)元。

　　說(shuō)起自己受騙的經(jīng)歷，河南的王先生十分懊惱。2014年9月7日，王先生在微信朋友圈看到一條“山東鄒平可以免費(fèi)吃蘑菇宴”的信息，不禁動(dòng)心了——原來(lái)，天下真有免費(fèi)的午餐！王先生仔細(xì)一看，發(fā)布這條消息的，是他剛認(rèn)識(shí)不久的“投資人”崔興全。王某有些動(dòng)心，心里盤算著，這一趟就算是實(shí)地考察了，如果覺(jué)得他們公司靠譜，就順便投點(diǎn)錢；如果覺(jué)得不好，也可以免費(fèi)吃頓飯，就當(dāng)是旅游了。

　　按照微信上的約定，王某帶著三個(gè)朋友乘車來(lái)到了山東蘑菇農(nóng)業(yè)科技有限公司（下稱“蘑菇公司”）考察。讓幾個(gè)人沒(méi)想到的是，在經(jīng)歷了免費(fèi)住賓館、免費(fèi)吃“蘑菇宴”的體驗(yàn)后，王某一行人的噩夢(mèng)也從此開始了。

　　賓館里敲定的“金融項(xiàng)目”

　　曹嘉敏是一個(gè)澳門女人。2008年，在澳門賭錢欠了錢，為了躲債來(lái)到內(nèi)地生活。

　　不久，曹嘉敏的澳門身份證件過(guò)期了，來(lái)往內(nèi)地的“回鄉(xiāng)證”也過(guò)期了，她不敢回澳門，所以一直沒(méi)有再辦理。為了方便在內(nèi)地居住生活，曹嘉敏花錢辦理了名叫“劉平”的居民身份證件。自2013年開始，她使用“劉平”這一身份，對(duì)外稱自己是安徽省阜陽(yáng)市某區(qū)某鎮(zhèn)某村村民，在廣東深圳某旅行社從事港澳游工作。

　　2014年5月，曹嘉敏在飯局上認(rèn)識(shí)了山東嘉興投資公司的鄒曉磊。不久，二人在深圳一家咖啡廳商量著合作搞一個(gè)投資項(xiàng)目。

　　鄒曉磊，山東某名牌大學(xué)畢業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有一定了解。二人商議后決定，虛構(gòu)一家基金公司，吸收公眾投資，然后再使用投資人的資金用于投資增值。之后，鄒曉磊介紹曹嘉敏認(rèn)識(shí)了崔興全。三人經(jīng)過(guò)多次謀劃，最終決定用投資炒外匯的名義，以支付高額利息、提成為誘餌，吸引投資者投資。曹嘉敏和鄒曉磊各出資5萬(wàn)元，用作項(xiàng)目啟動(dòng)資金，由曹嘉敏負(fù)責(zé)保管，用于項(xiàng)目的包裝策劃等日常開支。

　　2014年6月底，在山東濟(jì)南一家賓館內(nèi)，曹嘉敏、鄒曉磊、崔興全三人信心滿滿，商量如何開拓市場(chǎng)、吸引投資者的具體措施。崔興全找來(lái)各地區(qū)主要負(fù)責(zé)人上“培訓(xùn)課”，鼓勵(lì)他們到各自省區(qū)發(fā)展“下線”，發(fā)展的“下線”人數(shù)越多，“下線”的投資額越高，他們拿的錢也就越多。其間，曹嘉敏還找來(lái)兩個(gè)懂金融的新加坡人充當(dāng)“講師”，宣揚(yáng)他們虛構(gòu)的“BS高博”金融項(xiàng)目投資炒外匯的好處。與此同時(shí)，曹嘉敏借來(lái)一張銀行卡，開始接收投資，并找人建立投資網(wǎng)站。

　　運(yùn)作一個(gè)多月后，幾個(gè)人發(fā)展的客戶和吸收的資金都很有限，遠(yuǎn)未得到他們的預(yù)期。貪婪，讓他們又打起了另外的主意……

　　橫空出世的“亞洲CEO”

　　林志剛，新加坡人，2013年和曹嘉敏認(rèn)識(shí)。曹嘉敏了解到林志剛很會(huì)包裝公司、做宣傳。2014年7月中旬，因?yàn)?ldquo;BS高博”項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，曹嘉敏想到了他，以每月2萬(wàn)元的工資邀請(qǐng)林志剛參與公司運(yùn)作。當(dāng)時(shí)的林志剛正缺錢，爽快答應(yīng)下來(lái)。

　　2014年7月底，曹嘉敏、崔興全與林志剛在濟(jì)南會(huì)面，共同商量“BS高博”項(xiàng)目發(fā)展。崔興全稱，由于項(xiàng)目不理想，他們打算轉(zhuǎn)做ADM外匯基金，聘任林志剛擔(dān)當(dāng)ADM公司的“亞洲CEO”，然后拿出已經(jīng)準(zhǔn)備好的一份聘書讓林志剛簽字。這所謂的ADM公司，是曹嘉敏幾人在香港注冊(cè)的，對(duì)外宣稱是英國(guó)ADM公司香港分公司，實(shí)際上就是個(gè)空殼公司，沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為。

　　一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，崔興全讓偽裝成ADM公司亞洲CEO的林志剛認(rèn)真打扮一番，帶他去了山東鄒平的一家龍頭企業(yè)——蘑菇公司，認(rèn)識(shí)了該公司的董事長(zhǎng)劉明霞夫婦。同時(shí)，曹嘉敏找到新加坡人Joker，在新加坡設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，投資人可以登錄查詢自己投資及分紅等相關(guān)信息。

　　“亞洲CEO”、網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)……種種華麗的包裝，讓這場(chǎng)金融騙局愈發(fā)逼真，也讓被害人深信不疑。

　　那么，是什么招數(shù)讓被害人打消最后一絲疑慮，心甘情愿地掏錢呢？

　　“蘑菇宴”的驚天陷阱

　　時(shí)間回到2014年6月。當(dāng)時(shí)，蘑菇公司資金緊張，銀行利息到期無(wú)力償還，為了快速籌到錢，劉明霞不知跑了多少地方，問(wèn)了多少人，都沒(méi)有成功。7月，正當(dāng)劉明霞走投無(wú)路的時(shí)候，通過(guò)中間人介紹認(rèn)識(shí)了崔興全。中間人說(shuō)此人路子多，能幫忙給公司借款。

　　為能夠吸收更多的資金，崔興全帶著鄒曉磊到鄒平實(shí)地考察劉明霞的蘑菇公司，當(dāng)場(chǎng)表示要借給劉明霞三五千萬(wàn)，讓公司先把銀行貸款還了，并提出幫其公司辦理掛牌上市。幾天后，鄒曉磊許諾的借款“不出意外”地沒(méi)有兌現(xiàn)，反而向劉明霞介紹起了ADM外匯基金項(xiàng)目，并向她提議進(jìn)行“合作”。

　　2014年8月，經(jīng)過(guò)協(xié)商雙方約定，由蘑菇公司作為ADM公司吸收投資款的擔(dān)保方，蘑菇公司為此獲得一定期限內(nèi)無(wú)償使用20%投資款的好處。待一年半的擔(dān)保期限到期后，蘑菇公司上市，可以讓投資人的錢轉(zhuǎn)為蘑菇公司的原始股。因急需資金，劉明霞沒(méi)有多想就同意了。

　　2014年9月12日，崔興全和林志剛再次來(lái)到蘑菇公司，林志剛作為ADM公司的“亞洲CEO”，同蘑菇公司簽署了合作簽約。之后，崔興全等人開始從全國(guó)各地不停地拉人，到蘑菇公司參觀、吃飯、聽(tīng)課。講課過(guò)程中，董事長(zhǎng)劉明霞先上臺(tái)給這些人講蘑菇公司的歷史和本人的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，以及公司以后發(fā)展的光明前景，并表示真誠(chéng)歡迎他們加入蘑菇公司，蘑菇公司以股權(quán)給ADM公司融資業(yè)務(wù)做擔(dān)保，為投資人解除后顧之憂。然后，崔興全等人上臺(tái)講投資外匯基金的前景和好處，承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)及高額回報(bào)等。公司場(chǎng)面氣派，董事長(zhǎng)“誠(chéng)意十足”，說(shuō)得投資項(xiàng)目如此“高大上”，看不出任何破綻，具有十足誘惑力。課后，許多人當(dāng)場(chǎng)投資，并享受了崔興全等人支付費(fèi)用的“蘑菇宴”。

　　自2014年9月至2015年1月，免費(fèi)的“蘑菇宴”相繼迎來(lái)了幾十批參觀者，每批100至200人不等，蘑菇公司一共為投資者提供561份擔(dān)保，并簽署了擔(dān)保協(xié)議。在此期間，鄒曉磊、崔興全給了蘑菇公司600余萬(wàn)元款項(xiàng)。

　　2015年1月中旬，拆東墻補(bǔ)西墻的ADM外匯基金項(xiàng)目資金鏈出現(xiàn)了斷裂。當(dāng)投資人打開網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)查看收益的時(shí)候，網(wǎng)頁(yè)始終顯示“出現(xiàn)錯(cuò)誤”，蘑菇公司的電話始終沒(méi)有人接聽(tīng)，越來(lái)越多的投資人意識(shí)到情況不妙。

　　原來(lái)，控制網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的曹嘉敏在后階段并沒(méi)有獲得資金，又和控制資金的鄒曉磊、崔興全發(fā)生分贓不均，一怒之下關(guān)閉了平臺(tái)，這一驚天騙局因此被捅破。

　　同伙為分贓反目成仇

　　2013年，崔興全跟著鄒曉磊在濟(jì)南鑫源投資公司工作，鄒曉磊是公司二把手，崔興全是四把手。二人不僅僅是同事，還是志同道合的好兄弟。2014年5月，二人和公司產(chǎn)生分歧，帶著部分員工離開公司。

　　2014年6月，鄒曉磊把崔興全叫到深圳同曹嘉敏見(jiàn)面商量合作。當(dāng)時(shí)，商定讓崔興全在內(nèi)地發(fā)展市場(chǎng)客戶，也就是純粹的拉人頭吃分紅返利，等資金吸收進(jìn)來(lái)再由鄒曉磊把資金放大。9月，林志剛加入后設(shè)立ADM公司微信公眾號(hào)開始對(duì)外宣傳。此時(shí)，崔興全趕回河北老家，找了收廢品的親戚辦了銀行卡，崔興全持卡開始接收投資人資金。同時(shí)，鄒曉磊通過(guò)林志剛找到一個(gè)新加坡人辦理一張銀行卡，也開始接收投資人資金。

　　截至2015年1月，曹嘉敏、鄒曉磊、崔興全、林志剛共吸收各地集資參與人款項(xiàng)合計(jì)3890余萬(wàn)元，上述吸收的資金除給集資參與人返利約1000萬(wàn)元外，用于投資約300萬(wàn)元，給山東蘑菇公司因擔(dān)保而使用款項(xiàng)651.2萬(wàn)元，其余均被4人個(gè)人使用、揮霍及用于宣傳、發(fā)放雇員工資等支出，截至案發(fā)尚有2242萬(wàn)元未償還。

　　2015年8月至9月，曹嘉敏、鄒曉磊、崔興全、林志剛等人先后被抓獲歸案。到案后的鄒曉磊、崔興全開始相互指責(zé)資金被對(duì)方操控，多年好兄弟因?yàn)榻疱X成了冤家。

　　多名被告人一審獲刑

　　2016年1月，濱州市檢察院受理了這起影響巨大的集資詐騙案。主辦本案的“濱州市檢察機(jī)關(guān)十佳公訴人”王中秀檢察官回憶說(shuō)，“這個(gè)案子涉及山東、河南、新疆、上海、江蘇、浙江、天津等七個(gè)省份，500余名被害人。快過(guò)春節(jié)了，各地受害群眾陸續(xù)地來(lái)濱州討要說(shuō)法。這個(gè)案子的偵查卷宗有70多本，差不多2米多高，可以說(shuō)當(dāng)時(shí)辦案壓力非常大！”

　　為盡快查清事實(shí)，辦案人員采取“邊審查邊讓公安補(bǔ)充證據(jù)”的方式。審查起訴期間，從證據(jù)方面、情節(jié)認(rèn)定方面、社會(huì)效果方面入手，形成了9萬(wàn)字近200頁(yè)審查報(bào)告。法庭上，公訴人針對(duì)焦點(diǎn)問(wèn)題精心準(zhǔn)備答辯提綱，面對(duì)8名被告人、10多名辯護(hù)人，做到冷靜處理，沉著應(yīng)對(duì)。

　　2017年8月，經(jīng)過(guò)4天的庭審，備受社會(huì)各界廣泛關(guān)注的“蘑菇宴”一案一審宣判，曹嘉敏以集資詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金50萬(wàn)元；鄒曉磊以集資詐騙罪被判處有期徒刑十二年，并處罰金50萬(wàn)元；崔興全以集資詐騙罪被判處有期徒刑十一年零六個(gè)月，并處罰金45萬(wàn)元；林志剛被判處有期徒刑十年，并處罰金35萬(wàn)元；其余四被告人以非法吸收公眾存款罪被判處四年至五年不等的有期徒刑，并處10萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等罰金。目前，該案正在山東省高級(jí)人民法院二審審理過(guò)程中。

　　檢察官提醒，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，面對(duì)犯罪分子花樣百出的詐騙陷阱，個(gè)人和單位一定要提高警惕，增強(qiáng)辨別能力，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，避免上當(dāng)受騙。

作者：程振楠 郭樹合