溫州市公安局破獲特大電信詐騙案 案值一千多萬(wàn)元

2010-08-17 00:55?出處 溫州網(wǎng)–溫州晚報(bào)

民警在清理繳獲的信用卡

　　電視熱播的諜戰(zhàn)劇《潛伏》、《冷箭》和《暗算》……都有接頭地點(diǎn)，用暗語(yǔ)確定對(duì)方身份，后交換情報(bào)等情節(jié)。

　　溫州市公安局就利用這種傳統(tǒng)的偵察方法，偵破了一個(gè)臺(tái)灣籍特大電信詐騙案，案值一千多萬(wàn)元，繳獲140多張涉案銀行卡，已凍結(jié)450多萬(wàn)元。

　　這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙案，是迄今為止浙江省警方打掉最徹底的一次電信詐騙案，凍結(jié)錢(qián)物也是全國(guó)最多的。

　　日前，記者隨溫州市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)余朝暉，走進(jìn)看守所，與三名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人"零距離"采訪(fǎng)，揭開(kāi)了電信詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)幕。

　　詐騙集團(tuán)公司化 三個(gè)部門(mén)分工明確

　　這個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，是公司化模式運(yùn)作的，總部設(shè)在臺(tái)灣，下設(shè)電話(huà)組、提卡組和提款組。

　　電話(huà)組相當(dāng)于諜戰(zhàn)片中的"發(fā)報(bào)"，引人受騙上當(dāng)；一級(jí)是普通話(huà)務(wù)員，他們最初和受害人通電話(huà)，騙取銀行卡、賬戶(hù)等個(gè)人信息；二級(jí)人員以銀行、郵局等名義，再次與被騙人進(jìn)行聯(lián)系，告知對(duì)方電話(huà)欠費(fèi)、卷入經(jīng)濟(jì)犯罪、銀行賬戶(hù)被黑等等，而且往往會(huì)提供一個(gè)"安全賬戶(hù)"，要求被騙者將資金匯入"安全賬戶(hù)"；三級(jí)人員扮演公檢法執(zhí)法人員，用恐嚇、威脅等手段，或利用公眾對(duì)政府部門(mén)特殊信任關(guān)系，以達(dá)到騙錢(qián)的目的。

　　提卡組，專(zhuān)門(mén)制作作案銀行卡，一般在沿海城市勞務(wù)市場(chǎng)，以80元至100元不等價(jià)格，"借"用民工身份證辦理。提卡組相當(dāng)于諜戰(zhàn)劇中的傳給"情報(bào)"、"手槍"情節(jié)。

　　提款組，是這個(gè)犯罪集團(tuán)的重要組織，"潛伏"在大陸，等待上峰指令，接受任務(wù)，提款、交款，最終洗黑錢(qián)，把錢(qián)安全打給總部老大。聯(lián)絡(luò)人每天單線(xiàn)受臺(tái)灣總部上峰指令，包括作案、贓款、住宿以及手機(jī)號(hào)碼變更等。

　　物色三名臺(tái)籍青年派往大陸提款

　　這次落網(wǎng)的周某、鄭某和林某，均系我國(guó)臺(tái)灣人，年齡均為"80后"男青年，學(xué)歷最高的為高中畢業(yè)。

　　林某，"潛伏"大陸擔(dān)任福建、浙江的提款組組長(zhǎng)。今年4月份，初中文化待業(yè)在家的林某在臺(tái)中認(rèn)識(shí)男子"小義"，"小義"介紹他到大陸工作，月薪十幾萬(wàn)元，林某表示同意前往大陸工作。何時(shí)上工，等待"小義"通知。

　　隨后，"小義"又物色了周某和鄭某。

　　4月10日，"小義"把三人召集在臺(tái)中一個(gè)茶坊，對(duì)三人進(jìn)行秘密培訓(xùn)，首先介紹了大陸銀行自動(dòng)柜員機(jī)的使用方法，以及每天最多取款數(shù)額，"小義"還用撲克牌進(jìn)行了演示，直到三人熟練操作為止。

　　"小義"還宣布了"五大禁令"：

　　第一、在大陸不準(zhǔn)"碰"女人，禁止到娛樂(lè)場(chǎng)所玩樂(lè)；

　　第二、衣著打扮要低調(diào)，與當(dāng)?shù)厥忻翊┲嘟勾┐髡袚u的奇異怪服；

　　第三、只能吃工作餐，禁止大吃大喝，嚴(yán)禁酗酒；

　　第四、每人配備三只手機(jī)，其中一只專(zhuān)門(mén)接受上峰指令，一只手機(jī)與另兩名組員聯(lián)系，還有一只手機(jī)是供私人使用，嚴(yán)禁把兩只"工作用"手機(jī)挪作私用，每到一地都要更換當(dāng)?shù)厥謾C(jī)號(hào)碼，使用不得超過(guò)一周。

　　第五、不許在提款執(zhí)行地到網(wǎng)吧上網(wǎng)。

　　每天接受上峰指令 接頭用暗語(yǔ)

　　4月13日，"小義"再度召集林某等三人，并給三人送上已辦好的赴大陸有關(guān)手續(xù)，并密談至深夜，讓三人牢記作案流程和紀(jì)律，提款所得的3%就是他們的薪金。落網(wǎng)后，林某等得知，集團(tuán)給他10%提成，其中7%給"小義"截流，中飽私囊。

　　次日，林某等人以旅游身份通過(guò)金門(mén)到廈門(mén)，并在廈門(mén)辦理了"大陸通行證"。

　　到了廈門(mén)后，林某接到第一道指令，"小義"叫他到廈門(mén)江頭郵局門(mén)口，拿"情報(bào)"。

　　當(dāng)林某不解"情報(bào)"是何物時(shí)，正欲詢(xún)問(wèn)"小義"如何"接頭"。"小義"就拋下一句"暗語(yǔ)"："‘你知道臺(tái)北怎么走嗎？’對(duì)方如果回答：‘你問(wèn)小義吧！’這就是你要找的人……"

　　當(dāng)天下午，林某來(lái)到郵局門(mén)口，看到一個(gè)戴著墨鏡的青年男子手里拿著一包東西，警惕地注視著四周。林某也觀察了幾分鐘，見(jiàn)周?chē)鷽](méi)有可疑人物后，就湊上前去，請(qǐng)問(wèn)："臺(tái)北怎么走？"

　　"你問(wèn)小義吧！他知道的……"于是，兩人確認(rèn)了身份，對(duì)方遞給一包用彩帶扎起來(lái)的包裹。

　　回到旅館，林某再次接到指令，"包裹內(nèi)有140多張銀行卡，三人平分，各自保管好……"

　　從4月16日至21日，林某等先后在廈門(mén)、石獅、福州、寧德等地，根據(jù)上峰指令，先后從140多張銀行卡中提現(xiàn)700多萬(wàn)元現(xiàn)金，其中，林某曾從廈門(mén)兩次護(hù)送60多萬(wàn)元現(xiàn)金，送至石獅，通過(guò)指令、暗語(yǔ)，交給一名總部來(lái)取款的"特派員"。

　　在溫州僅短短六天 提現(xiàn)120萬(wàn)元

　　5月13日，林某等三人受指派，來(lái)到了瑞安，住在郊區(qū)一個(gè)小旅館里。

　　接到上峰指令，三人分頭在瑞安的幾大銀行柜員機(jī)提款，僅5月13日當(dāng)天，三人在瑞安安陽(yáng)就提取了53.66萬(wàn)元。

　　接著，第二天，三人在瑞安又提取20.4萬(wàn)元。

　　第三天，三人在瑞安人民廣場(chǎng)提取3.01萬(wàn)元……

　　5月16日，三人休息一天。

　　5月17日，三人來(lái)到了市區(qū)，沒(méi)有住在農(nóng)村或郊區(qū)旅館，而是住在黎明路一旅館。

　　當(dāng)天，他們就在黎明西路某銀行提取了17.63萬(wàn)元。

　　18日，他們逛到人民路某銀行，提取了25.82萬(wàn)元……

　　在溫州短短幾天內(nèi)，就提現(xiàn)120多萬(wàn)元人民幣。

　　林某說(shuō)："一旦有受害人將錢(qián)款打到犯罪分子指定的賬戶(hù)時(shí)，上峰就會(huì)通過(guò)網(wǎng)銀等方式，將巨額錢(qián)款化整為零，打入我們銀行卡內(nèi)，再由我們?cè)贏MT機(jī)上分批取走錢(qián)款，整個(gè)過(guò)程只需要幾分鐘。"

　　提取錢(qián)款后，林某逐級(jí)打到提款組上峰鄧某和謝某卡上，后鄧某和謝某又將錢(qián)打給總部黃某的銀行卡，黃某再派總部二號(hào)人物到珠海口岸提取，來(lái)到澳門(mén)，途經(jīng)香港回到臺(tái)灣，把錢(qián)交給總部老大。

　　跟蹤三天三夜 賓館抓獲三個(gè)騙子

　　刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)余朝暉向記者介紹，今年4月21日上午9時(shí)許，溫州市區(qū)翁女士在雙嶼家里接到一個(gè)自稱(chēng)公安局人員的電話(huà)，以銀行卡現(xiàn)欠費(fèi)不安全為由，騙走翁女士44萬(wàn)元……

　　溫州市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，刑偵支隊(duì)成立了以刑偵一大隊(duì)為主力軍的專(zhuān)案組，對(duì)今年以來(lái)所發(fā)的電信詐騙案件的規(guī)律及特點(diǎn)進(jìn)行深入分析研判。

　　經(jīng)過(guò)多方偵查、甄別，5月初，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)組織嚴(yán)密，分工明確的臺(tái)灣籍犯罪集團(tuán)近期在福建、浙江一帶頻繁從事電信詐騙違法犯罪活動(dòng)。

　　5月8日余朝暉帶領(lǐng)刑警葉力、胡豐等人，趕到福州，找到林某等三人的取款錄像。

　　溫州市刑警經(jīng)多方排查，發(fā)現(xiàn)林某等人于5月17日已潛入市區(qū)提款。刑警調(diào)閱了銀行監(jiān)控，與福州的監(jiān)控進(jìn)行比對(duì)，證明為同一伙犯罪成員所為。

　　于是，刑警以免打草驚蛇，沒(méi)有通過(guò)技術(shù)手段來(lái)偵破，而是采取最傳統(tǒng)的跟蹤、盯梢等手段，對(duì)林某等進(jìn)行偵察。

　　刑警余朝暉等人戴著遮陽(yáng)帽，騎著破舊自行車(chē)，或乘著三輪車(chē)，或者逛街，跟蹤了林某等三人三天三夜，摸清了他們的活動(dòng)規(guī)律。

　　5月19日上午，市公安局副局長(zhǎng)葉望慶遂果斷下令，刑警進(jìn)入黎明路某旅館房間進(jìn)行抓捕，一舉抓捕周某、鄭某和林某，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案銀行卡140多張，作案用手機(jī)9只及賬本3本。

　　當(dāng)天下午，專(zhuān)案組派出3個(gè)辦案組，立即趕往福建、江蘇昆山、陜西西安等時(shí)，查封銀行賬戶(hù)，及時(shí)凍結(jié)，為受騙者挽回了450多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。凍結(jié)的450萬(wàn)元將如何處理？余朝暉說(shuō)，待凍結(jié)半年時(shí)間期滿(mǎn)，按比例分配給相關(guān)受騙者。

　　經(jīng)溫州市刑警查實(shí)，目前遭遇該犯罪團(tuán)伙詐騙的受害人三四百人，詐騙金額上千萬(wàn)元，已偵破了系列案件。

　　現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對(duì)在逃另幾名對(duì)象進(jìn)行上網(wǎng)追逃。　　

作者：記者袁壽省