陷入法國調查的塞浦路斯經紀公司否認與普里戈任有聯系

2023-12-28 16:00?出處溫州在線

溫州網國際新聞訊，法國檢察官對可能與葉夫根尼·普里戈任有關的財務轉移進行調查，周三，一家塞浦路斯經紀公司否認該公司與已故瓦格納雇傭兵首領有直接關系。

巴黎檢察官周二證實，在法國財政部反洗錢部門 TRACFIN 針對 TCR International Ltd 2019 年間的轉賬發出警報后，6 月對價值數億美元和歐元的資金流動來源展開了初步調查-2021年。

TRACFIN 認為這些轉賬是可疑的，這些轉賬是在 TCR International 與法國巴黎銀行托管部門合作時進行的。法國《世界報》首先報道了這一調查。

TCR International 斷然拒絕向路透社代表普里戈任或瓦格納處理任何財務轉賬，普里戈任于 8 月在飛機失事中喪生。

在路透社看到的另一封信中，TCR International 告訴《世界報》，它沒有發現任何證據表明瓦格納、普里戈任和所有相關附屬機構與其過去或現在的客戶有聯系。

TCR International 的代表律師表示，初步調查并不意味著該經紀公司成為目標，而只是表示正在進行檢查。他們表示，TCR International 并未對被提及的相關人員進行登記調查。

TCR International 表示，其運營遵守嚴格的合規規則，并譴責洗錢行為。

周二被問及是否了解此項調查時，法國巴黎銀行表示無法就其義務發表評論。該銀行表示，其擁有全球合規體系，并致力于履行其監管義務。

一位了解調查情況的消息人士表示，調查尚未確定受調查的轉賬與瓦格納或普里戈任之間存在任何聯系。

普里戈任去世后，瓦格納就被牢牢置于克里姆林宮的控制之下。未經證實的俄羅斯報道稱，呼號為“蓮花”的安東·葉利扎羅夫已被任命為瓦格納的指揮官。葉利扎羅夫沒有立即回復通過電子郵件發送的置評請求。

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作者：yujeu

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