前維多石油貿(mào)易商因厄瓜多爾和墨西哥腐敗指控被判有罪

2024-02-24 13:49?出處溫州在線

溫州網(wǎng)國際新聞訊，全球最大的能源貿(mào)易公司之一維托公司的一名前石油交易員周五被判犯有腐敗罪，罪名是他為贏得業(yè)務(wù)向厄瓜多爾和墨西哥官員行賄超過100萬美元。

布魯克林的聯(lián)邦陪審團(tuán)裁定哈維爾·阿吉拉爾犯有海外賄賂、海外共謀賄賂和共謀洗錢三項罪名。

布魯克林的聯(lián)邦檢察官表示，阿吉拉爾通過一系列中間人和空殼公司從其日內(nèi)瓦雇主向官員發(fā)送賄賂，違反了《反海外腐敗法》(FCPA)，該法是一項禁止向外國官員行賄的美國法律。

“厄瓜多爾和墨西哥人民應(yīng)該得到更好的待遇，遵守規(guī)則的公司應(yīng)該知道這一過程沒有被操縱，”布魯克林的美國檢察官布倫·皮斯在一份聲明中表示。

阿吉拉爾不認(rèn)罪。他將面臨最高30年的監(jiān)禁，但刑罰可能會較輕。

“我們不同意陪審團(tuán)的裁決，打算上訴，”阿吉拉爾的律師丹尼爾·科夫曼在一封電子郵件中說。

辯方辯稱，阿吉拉爾聘請了他認(rèn)為合法的顧問，幫助維多爾贏得一份為期30個月、價值3億美元的合同，運(yùn)輸厄瓜多爾國有石油公司Petroecuador在2016年生產(chǎn)的原油。

它還表示，這些顧問在阿吉拉爾不知情的情況下行賄，而且支付結(jié)構(gòu)是由維托爾的一位高管制定的。

阿吉拉爾是司法部對大宗商品貿(mào)易公司行賄以贏得拉丁美洲國營公司業(yè)務(wù)的大規(guī)模調(diào)查的一部分，是第一個在美國接受審判的人，這一丑聞擾亂了從墨西哥到巴西的能源市場。

維多爾于2020年12月承認(rèn)賄賂巴西、墨西哥和厄瓜多爾官員，并同意支付1.64億美元以解決美國和巴西的調(diào)查。

競爭對手貿(mào)易商Gunvor準(zhǔn)備面臨高達(dá)6.5億美元的罰款，以解決美國對其在厄瓜多爾業(yè)務(wù)交易的調(diào)查。

阿吉拉爾為期八周的審判聽取了幾名中間人和受賄者的證詞，他們承認(rèn)有罪并同意與檢察官合作。

其中包括墨西哥國有石油公司Pemex位于休斯敦的子公司的兩名前雇員，他們作證說，阿吉拉爾向他們支付了約60萬美元的賄賂，以引導(dǎo)向維多爾簽訂價值2億美元的乙烷氣體供應(yīng)合同。

阿吉拉爾的律師辯稱，墨西哥國家石油公司的員工不是外國官員，這意味著根據(jù)美國法律，這些款項不屬于賄賂行為。

阿吉拉爾因涉嫌墨西哥國家石油公司計劃而在休斯敦聯(lián)邦法院面臨額外指控。他不認(rèn)罪。

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作者：yujeu

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